Az Offshore halála

Az Offshore halála (Könyv) ismertetője

"A könyv egyetemi oktatók és multinacionális cégeknél gyakorlatot szerző szakemberek együttműködése révén jött létre, akiknek munkája az első olyan Magyarországon megjelent komplex írás, amely az offshore-céges megoldásoknak nem a vélt előnyeit, hanem - épp ellenkezőleg - használatuk ... Folytatás ›› valós veszélyeit, sőt az ilyen cégek használatának teljes illegalitását mutatja be.
Mindezt teszi a fejlett OECD-s, ill. Európai Uniós országok gyakorlatát bemutatva, beleértve adóhivatali eljárásukat és bírósági ítélkezésüket is, melyekkel az offshore-ozás gyakorlatát megszüntetésre ítélték.
Mivel az ezen eljárásokat megalapozó OECD-s adójog Magyarországon is régóta be van építve a jogrendszerbe, így igen rövid időn belül a magyar hatóságok is eszerint kell, hogy eljárjanak - kötelezően figyelemebe véve például az Európai Közösség Bíróságának vonatkozó ítéleteit. S mivel az offshore-cég az adócsalás bűncselekményét elleplező, majd ezen vagyont már legálisnak láttató befektetői/felhasználói szerepben jelenik meg a gazdaságban, így a pénzmosást is megvalósítják vele tulajdonosai/irányítói.
S mivel ebben - a legtöbbször felbújtóként/bűnsegédként segítséget nyújtó bejegyzők, ügyvédek, privátbankárok miatt - a bűnszervezetben elkövetett adócsalás és pénzmosás is elkövetésre kerül, így ez halmazatban akár 16 év büntetési tételt is eredményezhet, már 50 millió Ft elkövetési érték esetén is. Igaz, ezt ma még a hatóságok nem így látják és ezért nem is alkalmazzák. Ám hogy ez miért nem marad így tovább, azt a könyvből részleteiben is megismerheti az Olvasó, mégpedig közérthető módon.

Mindezek miatt a könyv "kötelező olvasmány" minden offshore-cég tulajdonosnak, de a bankalkalmazottaknak, ügyvédeknek vagy más szakembereknek is, akik ilyen céggel, vagy annak tulajdonosával ügyfél-kapcsolatba kerültek, vagy olyan munkakörben dolgoznak, ahol a pénzmosás ellenes jogszabályok szerint a pénzmosás gyanúját jelenteniük kellene. Sajnos azok is igen kellemetlen helyzetben vannak, akik üzleti partnereiktől elfogadtak valaha offshore-céges számlát, vagy ilyen céggel bármilyen szerződést kötöttek.
Ugyanakkor könyvünk megoldást is javasol mindezen súlyos fenyegetettséggel szembesülni kénytelen szereplő számára, amelyet remélhetőleg a legtöbben meg is fogadnak. Ellenkező esetben kénytelenek lesznek a fenti következményekkel is szembesülni, hiszen - a G20-ak szándékai szerint - három éven belül a világ minden országa kiadja az offshore-cég tulajdonosának adatait - beleértve bankszámláját is -, mégpedig az APEH kérése nélkül, automatikusan, sőt akár visszamenőleges hatállyal is...
Ám a vég sokkal hamarabb elérkezni látszik, mégpedig onnan, ahonnan senki sem várta." (a Kiadó)
A(z) Az Offshore halála (Könyv) szerzője Brother Layman.